이 장치는 Tron, TRM Labs 및 Tether 간의 합작 투자입니다.
업데이트됨: 2024년 12월 31일, 오전 2:43 UTC게시일: 2025년 1월 2일, 오후 12:00(UTC)
트론 블록체인, 스테이블코인 발행사 테더(Tether), 블록체인 정보업체 TRM 랩스(TRM Labs)가 협력해 만든 T3 금융범죄수사대(T3 Financial Crime Unit)는 지난 9월 이 부대가 결성된 이후 불법 행위자들이 사용한 테더의 USDT 총 1억 달러를 동결했다고 밝혔다..
T3는 성명을 통해 해당 벤처가 5개 대륙에 걸쳐 수백만 건의 거래를 분석해 최대 스테이블코인인 30억 USDT가 넘는 총 거래량을 모니터링했다고 밝혔다.
T3에는 블록체인 인텔리전스와 모니터링 도구를 사용하는 TRM Labs가 포함되어 Tron과 Tether가 불법 활동과 연결된 USDT를 식별하고 동결할 수 있도록 돕습니다. USDT에는 거의 600억 달러가 있습니다. 750억 달러가 조금 넘는 이더리움에 이어 가장 큰 발행인 트론 블록체인에서 발행되었습니다.
TRM Labs의 글로벌 조사 책임자인 Chris Janczewski는 서비스로서의 자금 세탁(나쁜 행위자가 불법 자금을 청소하기 위해 다크 웹에서 법인을 고용하는 것)이 동결 자금의 가장 큰 원천이라고 말했습니다. 투자 사기, 불법 마약, 테러 자금 조달, 협박 사기, 해킹, 착취, 심지어 폭력 범죄도 표적이 됐다고 그는 CoinDesk와의 인터뷰에서 말했습니다.
Janczewski는 “블록체인은 너무 투명하기 때문에 돈세탁을 하기에는 나쁜 곳입니다. 우리는 공개 블록체인에서 피해자 보고서를 확인하고 심지어 다른 피해자를 식별할 수도 있는데, 이는 전통적인 금융에서는 불가능한 수준의 통찰력입니다”라고 Janczewski는 말했습니다.
동결된 USDT 중 무려 300만 달러가 암호화폐 프로젝트에 침투하려는 활동을 활발히 벌이고 있는 북한과 연관돼 있다. T3는 국가의 리더십 체제를 위한 자금을 조달하기 위해 말했다. 미국 재무부는 지난 12월 발표했다. 북한 자금세탁망을 폐쇄했다는 것이다.
Janczewski는 “궁극적으로 우리의 노력을 통해 피해자들이 자금을 회수할 뿐만 아니라 악의적인 행위자들이 트론과 같은 블록체인에서 불법 활동에 가담하기 전에 다시 한 번 생각하게 되기를 바랍니다”라고 말했습니다.
샘 레이놀즈
샘 레이놀즈(Sam Reynolds)는 홍콩에 거주하는 선임 기자입니다. Sam은 FTX 붕괴 보도로 2023년 속보 부문 Gerald Loeb 상을 수상한 CoinDesk 팀의 일원이었습니다. CoinDesk에 입사하기 전에는 Blockworks의 기자이자 IDC의 반도체 분석가였습니다.